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        第六届监事会第一次会议决议公告

        时间:2017-09-22 10:32:31 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
        一{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、监事会会议召开情况
        1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次 会议通知于 2017 年 8 月 14 日以电话{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、邮件方式向各位监事送达。
        2{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、本次监事会于 2017 年 8 月 27 日(星期日)上午 11:00 以现场表决方式召开{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        3{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、本次监事会会议应到监事 3 名{{欧冠买球app下载软件主词}主词},实到监事 3 名{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        4{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、会议由监事会主席薛黎霞女士主持{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        5{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、规范性文 件和公司章程的规定{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        二{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、监事会会议审议情况
        1 {{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。 表决结果:3 票同意,0 票反对{{欧冠买球app下载软件主词}主词},0 票弃权{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},该项议案予以通过{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        经审议,监事会认为:董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、准确{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、完整地反映了公 司 2017 年上半年经营的实际情况{{欧冠买球app下载软件主词}主词},不存在任何虚假记载{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、误导性陈述或者重大遗漏{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        2 、审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权{{欧冠买球app下载软件主词}主词},该项议案予以通过{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        经审议{{欧冠买球app下载软件主词}主词},监事会认为:公司募集资金的管理{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、使用及运作程序符合公司《募 集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规 则的规定,募集资金的实际使用合法合规{{欧冠买球app下载软件主词}主词},不存在违规使用募集资金的行为{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况{{欧冠买球app下载软件主词}主词},不存在变更募集资金 投资项目及用途的情况{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
        公司独立董事对本项议案发表了意见{{欧冠买球app下载软件主词}主词},详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        3{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议通过了《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计报告的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},该项议案予以通过{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        4 {{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
        《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:3 票同意{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},0 票反对,0 票弃权{{欧冠买球app下载软件主词}主词},该项议案予以通过{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        公司监事会认为:公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《企业会计 准则第16号-政府补助》(财会[2017]15号){{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},对财务报表科目进行的合理变更和 调整,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},不存在损害公司及股 东利益的情形,同意本次会计政策的变更{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        公司独立董事对本项议案发表了意见{{欧冠买球app下载软件主词}主词},详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        三{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、备查文件
        1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。

        特此公告。

        江苏德威新材料股份有限公司 监事会
        2017 年 8 月 27 日
        下一个:2017年半年度报告披露提示性公告
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