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        第六届董事会第一次会议决议公告

        时间:2017-09-22 10:26:10 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
        一{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、董事会会议召开情况
        1、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一 次会议通知于2017年8月14日以电话、邮件方式向各位董事送达。
        2、本次董事会于2017年8月27日以现场方式在江苏省太仓市玫瑰庄园会议 室召开{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        3{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、本次董事会会议应到董事9名{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},实到董事9名。
        4{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、会议由董事长周建明先生主持{{欧冠买球app下载软件主词}主词},本公司监事及高级管理人员列席会议{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        5{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、本次董事会会议的召开符合有关法律{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、行政法规{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
        二{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、董事会会议审议情况
        1 {{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议《关于公司2017 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:9 名董事同意{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},占全体董事人数的 100%{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0 名弃权{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0 名反对{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        公司监事会对本项议案发表了意见{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
        2 {{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。 的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0 名弃权{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0 名反对{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        公司独立董事{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、监事会分别对本项议案发表了意见{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        3 {{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议《关于审议立信会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的审计报告 的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:9名董事同意{{欧冠买球app下载软件主词}主词},占全体董事人数的100%{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0名弃权{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0名反对{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        4 {{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议《关于变更会计政策的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:9名董事同意{{欧冠买球app下载软件主词}主词},占全体董事人数的100%{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0名弃权;0名反对{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        《关于变更会计政策的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        公司独立董事{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、监事会分别对本项议案发表了意见,详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        5 {{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议《关于终止< <关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架 协议 关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架 协议> > 的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:9名董事同意{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},占全体董事人数的100%{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0名弃权{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0名反对{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        《关于终止<关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议>的 公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
        三{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、 备查文件
        1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第一次会议决议{{欧冠买球app下载软件主词}主词};
        2{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、独立董事关于相关事项的独立意见。

        特此公告{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。

        江苏德威新材料股份有限公司 董事会
        2017 年 8 月 27 日
        下一个:第六届监事会第一次会议决议公告
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