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        第六届董事会第四次临时会议决议公告

        时间:2017-09-22 10:02:29 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
        一{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、董事会会议召开情况
        1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次 临时会议通知于2017年8月12日以电话{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、邮件方式向各位董事送达{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        2{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、本次董事会于2017年8月24日(星期四)上午9:30以现场表决方式召开。
        3{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、本次董事会会议应到董事9名{{欧冠买球app下载软件主词}主词},实到董事9名。
        4{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、会议由董事长周建明先生主持{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},本公司监事及高级管理人员列席会议。
        5{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、本次董事会会议的召开符合有关法律{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、行政法规{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、部门规章{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、规范性文 件和公司章程的规定。
        二{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、董事会会议审议情况
        1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议通过了《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:同意 9 票{{欧冠买球app下载软件主词}主词},反对 0 票{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},弃权 0 票{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词};该项议案予以通过{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},详见中国证监会指定 创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        2、审议通过了《关于收购南通正盛化工科技有限公司 100%股权暨关联交易 的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:同意 7 票,反对 0 票{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},弃权 0 票,关联董事周建明先生及姚介元先生回避表决{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},该项议案予以通过{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》详见 中国证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        3{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议通过了《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:同意 9 票{{欧冠买球app下载软件主词}主词},反对 0 票{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},弃权 0 票{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词};该项议案予以通过{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        独立董事对此项议案发表了独立意见{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        4{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:同意9票{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},反对0票{{欧冠买球app下载软件主词}主词},弃权0票{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词};该项议案予以通过。
        《关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        三{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、 备查文件
        1、《江苏德威新材料股份有限公司第六届董事会第四次临时会议决议》。

        特此公告{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。

        江苏德威新材料股份有限公司 董事会
        2017 年 8 月 24 日
        下一个:第六届监事会第三次临时会议决议公告
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