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        第五届董事会第二十次临时会议决议公告

        时间:2017-09-20 15:36:26 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
        一、董事会会议召开情况
        1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二 十次临时次会议通知于2017年3月24日以电话{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、邮件方式向各位董事送达。
        2、本次董事会于2017年3月31日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司 二楼会议室召开{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        3、本次董事会会议应到董事9名{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},实到董事9名{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        4{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、会议由董事长周建明先生主持{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},本公司监事及高级管理人员列席会议{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、部门规章{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、规范性文 件和公司章程的规定{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        二{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、董事会会议审议情况
        1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议《关于补充确认公司 2016 年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0 名弃权{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0 名反对{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        《关于补充确认公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见中国 证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        2、审议《关于补充确认公司 2016 年度使用闲置自有资金购买银行理财的议案》。
        表决结果:9 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0 名反对{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        《关于补充确认公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见中国 证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        3、审议《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
        表决结果:9 名董事同意{{欧冠买球app下载软件主词}主词},占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
        《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        三{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、 备查文件
        1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第二十次临时会议决议;
        2、独立董事关于相关事项的独立意见;
        3、中泰证券股份有限公司关于公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项的核查意见;
        4{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、中泰证券股份有限公司关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品事项的核查意见。

        特此公告。

        江苏德威新材料股份有限公司 董事会
        2017 年 3 月 31 日
        下一个:第五届监事会第十一次临时会议决议公告
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