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        关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

        时间:2017-09-20 15:29:19 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
        根据《中华人民共和国公司法》和《江苏德威新材料股份有限公司章程》的 规定{{欧冠买球app下载软件主词}主词},江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次 临时会议于2017年3月21日召开{{欧冠买球app下载软件主词}主词},决定于2017年4月11日下午14:30召开2017年第 一次临时股东大会,会议具体相关事项如下:
        一、召开会议的基本情况
        1、股东大会届次:2017年第一次临时股东大会
        2{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、股东大会的召集人:公司董事会
        3、会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会会议的召开符合有关法律{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、 行政法规{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、部门规章{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、规范性文件和公司章程的有关规定。
        4{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、会议召开的日期{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、时间:
        (1)现场召开时间:2017年4月11日(星期二)下午14:30
        (2)网络投票时间:2017年4月10日15:00—2017年4月11日15:00{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},其中: ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年4月11日上 午9:30—11:30,下午13:00—15:00; ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2017年4月10日15:00至2017年4月11 日15:00
        5{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、股权登记日:2017年4月5日(星期三)
        6{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、出席会议的对象:
        (1)截至2017年4月5日(星期三)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证 券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(上述公司全体股东均 有权出席本次股东大会{{欧冠买球app下载软件主词}主词},并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},该股 东代理人不必是公司的股东){{欧冠买球app下载软件主词}主词};
        (2)本公司董事{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、监事及高级管理人员{{欧冠买球app下载软件主词}主词};
        (3)会议见证律师。
        7{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、现场会议地点:江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室
        8{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、会议召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
        9、参加会议方式:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一 种{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
        二{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、会议审议事项
        本次股东大会审议的议案为:
        1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议《关于全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司对外投资的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},对持股 5%以 下(不含持股 5%)的中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开 披露。本次股东大会所有提案内容已经公司第五届董事会第十九次临时会议审议 通过{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},具体内容详见 2017 年 3 月 21 日的中国证监会指定创业板信息披露网站。
        三{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、现场会议登记方法
        1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、登记方式:
        (1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及 本人身份证)、股东帐户卡办理登记手续{{欧冠买球app下载软件主词}主词};
        (2)法人股东由其法定代表人出席会议的{{欧冠买球app下载软件主词}主词},请持本人身份证{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、法定代表人证 明书或其他有效证明{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、加盖公章的营业执照复印件、股票帐户卡办理登记手续{{欧冠买球app下载软件主词}主词}; 法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的{{欧冠买球app下载软件主词}主词},代理人须持本人身份证、法定 代表人亲自签署的授权委托书{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、 股票帐户卡办理登记手续{{欧冠买球app下载软件主词}主词};
        (3)股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。异地股东可凭有关证件 采取传真方式(0512-53222355)登记(须在2017年4月10日16:00前传真至公司){{欧冠买球app下载软件主词}主词}, 不接受电话登记{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。以传真方式进行登记的股东{{欧冠买球app下载软件主词}主词},务必在出席现场会议时携带上述 材料原件并提交给公司{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        2{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2017年4月10日上午10:00至下 午16:00。
        3{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、登记地点:江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园一楼大厅{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        四{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、网络投票的具体操作流程
        本次股东大会{{欧冠买球app下载软件主词}主词},股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},网络投票的具体操作流程见附件一{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        五、其他事项
        1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、会议联系方式: 联系人:李红梅女士 陆玲女士 电 话:0512-53229379 传 真:0512-53222355(传真函上请注明“股东大会”字样) 地 址:江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号董事会办公室
        2{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
        3{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},到 会场办理登记手续{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        4{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、网络投票期间{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},如网络投票系统遇突发重大事件的影响{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},则本次股东大会的进程按当日通知进行{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。

        特此公告。

        江苏德威新材料股份有限公司 董事会
        2017 年 3 月 21 日
        下一个:第五届董事会第二十次临时会议决议公告
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