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        第五届董事会第十七次临时会议决议公告

        时间:2017-09-20 10:02:03 | 来源: | 作者: dongmi | 浏览次数:
        一{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、董事会会议召开情况
        1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十 七次临时会议通知于2016年12月15日以电话{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、邮件方式向各位董事送达{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        2{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、本次董事会于2016年12月21日以现场表决及通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        3{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        4{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、会议由董事长周建明先生主持{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},本公司监事及高级管理人员列席会议。
        5{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、本次董事会会议的召开符合有关法律{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、行政法规{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、部门规章{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、规范性文 件和公司章程的规定{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        二{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、董事会会议审议情况
        1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、审议《关于签订<关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协 议>的议案》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        根据《公司法》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、《中华人民共和国合伙企业法》及本公司章程等相关法律法 规的规定{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},结合公司目前的整体战略规划要求{{欧冠买球app下载软件主词}主词},公司拟与上海新生股权投资基金 管理有限公司及上海挚朴投资管理中心(有限合伙)签订《关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。设立新材料新能源产业基金符合公司发 展两新政策的总体规划{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},通过利用资本市场资本运作优势{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},提升公司产业链整合 效率{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},以确保公司持续{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、健康{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、稳定的发展{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        表决结果:9名董事同意{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词},占全体董事人数的100%{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0名弃权{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词};0名反对{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        关于签署《关于投资设立德威新材料新能源产业基金之合作框架协议》的公 告详见中国证监会指定创业板信息披露网站{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        三{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、 备查文件 1{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。
        2{{欧冠买球app下载软件主词}主词}、江苏德威新材料股份有限公司与上海新生股权投资基金管理有限公司及上海挚朴投资管理中心(有限合伙)签订《关于投资设立德威新材料新能源产业 基金之合作框架协议》{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。

        特此公告{{欧冠买球app下载软件主词}主词}{{欧冠买球app下载软件主词}主词}。

        江苏德威新材料股份有限公司 董事会
        2016 年 12 月 22 日
        下一个:关于签署《关于投资设立德威新材料新能源产业基金之 合作框架协议》的公告
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